Національний банк України (НБУ) перевірить походження коштів, внесених як заставу за фігурантів справи “Великого будівництва”. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у своєму YouTube-каналі.
За словами Пишного, Нацбанк уже проводить перевірку, але вона стосується лише банків, які брали участь у процесі.
«Ми аналізуємо, чи були дотримані вимоги щодо фінансового моніторингу, чи були належним чином проведені процедури KYC («Знай свого клієнта»). Це перевірка на рівні банків, а не тих, хто вносив застави», – пояснив він.
Водночас Пишний зазначив, що НБУ не має повноважень перевіряти джерела походження коштів, які використовуються для внесення застав, оскільки цим займаються правоохоронні органи.
«Національний банк не має інструментів для повноцінної перевірки джерел походження коштів, що використовуються для внесення застави, особливо якщо це стосується коштів, які вже були на банківських рахунках. Це сфера відповідальності правоохоронних органів», – підкреслив він.
Пишний уточнив, що банківський сектор має бути прозорим і відповідальним, але не може замінювати собою слідчі органи.
«Ми не можемо брати на себе роль суддів чи детективів. Банки мають дотримуватися вимог законодавства щодо фінансового моніторингу, але не можуть і не повинні перевіряти законність походження коштів, які вже є на рахунках клієнтів», – додав голова НБУ.
Національний банк України посилив вимоги до банків щодо фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням коштів. Це пов’язано з тим, що зростає ризик використання банківської системи для незаконних операцій.
Що не так із заставами за “Велике будівництво”
Національний банк перевірятиме походження коштів, внесених як застава за фігурантів справи “Великого будівництва”. Це пов’язано з тим, що є підозра, що ці кошти могли бути отримані злочинним шляхом.
За даними ЗМІ, були випадки, коли застави вносилися за допомогою коштів, походження яких неможливо було встановити. Це створює ризик для банківської системи і може свідчити про спроби відмивання грошей.
Нацбанк наголошує, що такі випадки неприпустимі. Вони планують посилити контроль за банківськими операціями та запровадити більш жорсткі правила щодо внесення застав.
Mind