СБУ викрила схему у Луганській ОВА на 5 мільйонів гривень, яка діяла через підставні фірми з Кропивницького та Закарпаття.
Брифінг. Це шостий такий випадок за цей рік.
За даними слідства, посадовці ОВА налагодили роботу схеми із заволодіння 5 мільйонами гривень бюджетних коштів.
За результатами розслідування, посадовці ОВА спільно з приватними компаніями, які були підставними, виводили бюджетні кошти на підконтрольні їм рахунки.
За версією правоохоронців, посадовці обласної військової адміністрації виготовляли фіктивні документи, на основі яких відбувалося перерахування коштів. Кошти нібито спрямовувались на виконання робіт.
Збитки, завдані державі, посадовці ОВА намагалися приховати, використовуючи послуги офшорних компаній та реєструючи юридичні особи на підставних осіб.
Крім того, посадовці намагались уникнути відповідальності, залучаючи до схеми підприємців та фізичних осіб, які брали на себе роль виконавців.
Правоохоронці вилучили надані підрядниками договори та документацію, яка підтверджує їхню причетність до злочинної діяльності.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах або організованою групою.
Вилучені речові докази направлено на експертизу.
Довідково. За такі дії передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Яким чином розкрадаються бюджетні кошти, за словами слідчих, полягає не у прямому викраденні, а у завищенні вартості робіт.
Слідчі також зазначили, що відбувалося завищення вартості робіт, а в бюджеті залишалися кошти, які потім розкрадалися.
Редакція Mind дякує за 196 днів підтримки на платформі Patreon!
Дякуємо за допомогу та підтримку!
За нашою інформацією, співпрацю з шахраями здійснював банк LIQPAY, якому було відкрито доступ до: .