Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Також вони входять до складу холдингу, що є резидентом Об’єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості американським інвестиційним фондам. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на допис на facebook сторінці Бюро економічної безпеки України. Детективи встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування. Зокрема, відповідно до податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн. Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки. У такий спосіб лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Під час санкціонованих обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили первинну фінансово-господарську документацію, що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.
Джерело: propozitsiya.com